प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एक ‘‘अवैध’’ ऑनलाइन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग ऐप के परिचालन से जुड़े धन शोधनमामले में छापेमारी के बाद, बैंक में जमा लगभग 80 करोड़ रुपये की रकम के लेन-देन और डीमैट शेयरों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।
इस ऑनलाइन मंच पर, निवेशकों से 500 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। ‘ऑक्टाएफएक्स’ ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट से संबंधित मामले में 22 जुलाई को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित स्थानों पर छापे मारे गए थे।
ईडी ने कहा, “ऑक्टाएफएक्स पर विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों से धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त धनराशि को सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के रूप में डाल दिया गया है, ताकि उन्हें वैध निधि के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। एजेंसी ने जांच के सिलसिले में इस महीने की शुरुआत में कुछ टेलीविजन कलाकारों के बयान दर्ज किए थे।
