प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कारोबारी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी को धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। ईडी करोड़ों रुपये के कई बैंक धोखाधड़ी मामलों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों की जांच कर रहा है।
आरपीएल एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसके 75% से अधिक शेयर जनता के पास हैं। ईडी ने कहा कि उन्होंने एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी से धन के हेर-फेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोर्ड के प्रस्ताव ने उन्हें (और अन्य लोगों को) एसईसीआई के बीईएसएस निविदा के सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, अनुमोदित करने, हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने, और बोली के लिए आरपीएल की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने का अधिकार दिया। उन्होंने इस सार्वजनिक उपक्रम को धोखा देने के इरादे से एसईसीआई को 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एसईसीआई निविदा में इस्तेमाल की गई जाली बैंक गारंटी योजना की योजना, पर्यवेक्षण, वित्त पोषण और उसे छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीटीपीएल एक छोटी सी संस्था है जो आवासीय पते से संचालित होती है और जिसका कोई विश्वसनीय बैंक गारंटी रिकॉर्ड नहीं है, और विक्रेता की जाँच-पड़ताल के बिना, एक नकली बैंक गारंटी तैयार की। बीटीपीएल के निदेशक, श्री पार्थ सारथी बिस्वाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने करोड़ों रुपये के फर्जी परिवहन चालान के माध्यम से धन की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामान्य एसएपी/विक्रेता मास्टर वर्कफ़्लो के बाहर, टेलीग्राम/व्हाट्सएप के माध्यम से रिलीज़ को मंज़ूरी दी और कागजी कार्रवाई में मदद की। धोखाधड़ी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिलायंस पावर समूह ने फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस से बैंक गारंटी जमा की थी। जबकि सच्चाई यह है कि फिलीपींस में फर्स्टरैंड बैंक की कोई शाखा नहीं है।
