टोरेस निवेश धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सूचना मिली है कि मामले में वांछित आरोपियों ने बुल्गारिया में भी इसी तरह की निवेश योजनाएं शुरू की हैं और इसकी पुष्टि की जा रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
टोरेस निवेश धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि नौ अन्य लोग वांछित हैं जिनमें से आठ यूक्रेन से और एक तुर्किये से है। धोखाधड़ी की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 12,783 निवेशकों से 130 करोड़ रुपये ठगे।
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि ईओडब्ल्यू के कर्मी वांछित आरोपियों द्वारा बुल्गारिया में एक अलग कंपनी के नाम से शुरू की गई निवेश योजनाओं के बारे में जानकारी की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इस सूचना की पुष्टि होने पर इसे आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से बुल्गारिया में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।’’ ईओडब्ल्यू ने टोरेस निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में 35 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है जिसमें नकदी भी शामिल है।
अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी ने कंपनी द्वारा इस्तेमाल की गई कार, फर्नीचर एवं बिजली के उपकरणों की नीलामी करने के लिए भी अदालत से अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर सब ठीक रहा तो निवेशकों के करीब 40 करोड़ रुपये वापस मिल सकते हैं।’’
टोरेस आभूषण ब्रांड की मालिक ‘प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी पर पोंजी और बहुस्तरीय विपणन योजना के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
