यूपी के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और उसके कई ठिकानों पर डीडीजीआई अहमदाबाद की टीम ने साल 2021 में छापेमारी की थी। इसमें कारोबारी के घर से 200 करोड रुपये कैश और करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। अब इस मामले में डीजीजीआई (DGGI) ने बड़ी कार्रवाई की है। कारोबारी पीयूष जैन के मामले में 1 लाख 60 हजार 300 पेज की पूरक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस अहमदाबाद की ओर से स्पेशल सीजेएम कोर्ट में दाखिल पूरक चार्जशीट में 13 नए आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें पीयूष जैन के पिता,भाई, पत्नी समेत कुल 13 करीबी शामिल किये गए हैं। सभी आरोपियों को 20 अक्तूबर को कोर्ट द्वारा सम्मन जारी कर उनको तलब किया गया है।
200 करोड़ की नकदी मामले में डीजीजीआई की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अम्बरीश टंडन का कहना है कि डीजीजीआई के सहायक निदेशक शंभू नाथ सिंह की ओर से हर आरोपित के खिलाफ 11 हजार 450 पेज की लंबी चार्जशीट तैयार की गई है। इन्हें अहमदाबाद से दो गाड़ियों में सुरक्षित बक्सों में भरकर कानपुर पहुंचाया गया है।
अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को कानपुर की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में होगी। सभी को टैक्स चोरी के मामले में 497 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस भेजा गया है। छापेमारी के दौरान बरामद 197 करोड़ रुपये पहले से सरकारी खजाने में जमा है। इससे पहले डीजीजीआई 380 पन्ने की मूल चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। डीजीजीआई की टीम ने 21 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन के ठिकानों आनंदपुरी, कानपुर और कन्नौज स्थित फर्म पर छापा मार कर 197 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
13 नए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं –
1. मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज, कन्नौज
2. कल्पना पत्नी पीयूष जैन प्रोपराइटर मेसर्स ओडोस्मिथ आईएनसी कन्नौज
3. विजय लक्ष्मी जैन (पीयूष के भाई की पत्नी), प्रो. फ्लोरा नैचुरली कन्नौज
4. अमरीश जैन (पीयूष का सगा भाई)
5. महेश चंद्र जैन (पीयूष जैन के पिता)
6.मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्रा.लि. कानपुर
7. दीपक अग्रवाल
8. शैलेंद्र मित्तल
9. मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स
10. प्रवीन कुमार जैन
11. रजत जैन
12. कुशलचंद्र इंटरनेशनल प्रा. लि.
13. सुनील ए हिरानी
आपको बता दें अब इन सभी को 20 अक्तूबर को तलब किया गया है।
