Tag: PMLA

गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद कजेरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के रिमांड के आदेश को चुनौती दी…

दिल्ली CM केजरीवाल की PMLA कोर्ट में हुई पेशी, 10 दिन की हिरासत मांगी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया और आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें 10 दिन की…

PMLA केस का बड़ा मामला, मुंबई और केरल में ईडी की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 अगस्त और 4 अगस्त को पीएमएलए, 2002 के तहत दो राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। मुंबई और केरल में ईडी की तलाशी के दौरान करोड़ों…

Delhi Excise Policy : ED ने सिसोदिया व अन्य की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त

ED ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया  , उनकी पत्नी एवं कुछ अन्य आरोपियों…

दिल्ली: सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मशहूर बिल्डर सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट…

‘AAP’, सिसोदिया ने अवैध धन का लगातार सृजन करने के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार की: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में अपने नये आरोपपत्र में कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को आम आदमी पार्टी (आप) नेतृत्व विशेष रूप से पूर्व आबकारी मंत्री…

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