प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी ने सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के. को गिरफ्तार किया है। अरोड़ा पर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया है।
ईडी ने हाल ही में इस मामले में अरोड़ा की 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
सूत्रों ने बताया कि अरोड़ा को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।
ईडी सूत्र ने कहा, “वह लगातार तीन दिनों से ईडी के मुख्यालय आ रहे थे। मंगलवार को हमने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया।”
सूत्र ने बताया कि अरोड़ा को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
सूत्रों ने बताया कि रियल एस्टेट कारोबार से जुटाए गए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कई कंपनियों में निवेश किया गया।
यह आरोप लगाया गया है कि घर खरीदारों से पैसा एकत्र किया गया और बाद में अन्य व्यवसायों में शामिल फर्मों के कई खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
सूत्र ने कहा, ”इस तरह, घर खरीदारों को धोखा दिया गया।”
सूत्र ने कहा कि अरोड़ा संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। कथित तौर पर, अरोड़ा के परिवार को एक फोन कॉल के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था।
करीब एक महीने पहले ग्रेटर नोएडा के दादरी प्रशासन ने अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ नोटिस जारी कर कुल 37 करोड़ रुपये चुकाने को कहा था। नोटिस दिए जाने के बाद अरोड़ा को स्थानीय डीएम कार्यालय में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने बैंकों से भी ऋण लिया और उनके खाते कथित तौर पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए।
