प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 425 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली और महाराष्ट्र में छापे मारे। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।
सूत्रों के अनुसार, ‘गुप्ता एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के खिलाफ जांच के तहत कुल 10 परिसरों (दिल्ली में नौ और पुणे में एक) पर छापे मारे गए।
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज ईडी का यह मामला कंपनी, उसके प्रवर्तकों तथा निदेशकों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है।
इन पर पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ई-ओबीसी बैंक) से लिए गए लगभग 425 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी का आरोप है।
सूत्रों ने बताया कि ऋण की रकम का आरोपी कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों में अवैध तरीके से इस्तेमाल किया गया।
