प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से कथित तौर पर 2,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के तहत बृहस्पतिवार को राजस्थान और गुजरात में छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला नेक्सा एवरग्रीन नामक कंपनी के खिलाफ राजस्थान पुलिस की प्राथमिकी से संबंधित है।
सूत्रों ने कहा कि कंपनी पर आरोप है कि उसने गुजरात के धोलेरा शहर में भूखंड और अधिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों से 2,700 करोड़ रुपये की ठगी की है।
उन्होंने कहा कि इस जांच के तहत राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू और गुजरात के अहमदाबाद में कई स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं।
