गुजरात में डाकघरों में सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय द्वारा 29 नवंबर, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19 स्थानों पर तलाशी ली गई।
रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कार्रवाई एसीबी और सीबीआई द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा की जा रही जांच के परिणामस्वरूप की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक मामले में, आरोपी उप-डाकपालों ने आरोपी निजी व्यक्ति के साथ साजिश करके पहले से बंद आवर्ती जमा (आरडी) खातों को धोखाधड़ी से फिर से खोल दिया और फिर धोखाधड़ी से उन्हें बंद कर दिया और इस तरह 606 आवर्ती जमा खातों से 18.60 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का गबन कर लिया।
एक अन्य मामले में, आरोपी ने सब पोस्ट मास्टर के पद पर काम करते हुए अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचकर 16.10.2019 से 21.11.2022 की अवधि के दौरान 9.97 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी लोक सेवक ने पुराने केवीपी मूलधन और पुराने केवीपी ब्याज के शीर्षक में मेंगनी उप कार्यालय की दैनिक लेनदेन रिपोर्ट में उपयोगिता उपकरण – एसएपी (विभागीय सॉफ्टवेयर) के माध्यम से फर्जी भुगतानों को मैन्युअल रूप से अपलोड करने का तरीका अपनाया।
एक अलग मामले में, रावलवाड़ी डाकघर के आवर्ती जमा (आरडी) खाते, एक बार बंद होने के बाद, धोखाधड़ी से बंद करने के दस्तावेज बनाकर, जमाकर्ताओं के अलग-अलग नामों से और अधिक मूल्यवर्ग के साथ दो या तीन बार फिर से बंद कर दिए गए। स्वीकार की गई राशि जमा करने के बजाय, जालसाज ने जाली आरडी क्लोजर फॉर्म पर पुनर्निवेश का उल्लेख करके धोखाधड़ी वाले आरडी खातों की बंद राशि को विभिन्न योजनाओं के तहत नए खातों में बदल दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहकों को धोखा देने की एक और तकनीक यह थी कि जालसाज नए खाते खोलने के लिए अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते थे, पुरानी पासबुक/नई नकली पासबुक का पुन: उपयोग करके उन्हें पासबुक जारी करते थे, लेकिन वास्तव में, उन्होंने संचय पोस्ट/फिनैकल में अपने नाम से कोई खाता नहीं खोला था।
इसके अलावा, एक अन्य मामले में, आरोपी (तत्कालीन उप-डाकपाल, सूरजकुजी उप-डाकघर, जामनगर डिवीजन, जामनगर) ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से जानबूझकर जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया और डाकघरों को 2.94 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया। दूसरे मामले में, आरोपी व्यक्तियों (बचत बैंक डाक सहायक चोटिला उप डाकघर, एलएसजी डाक सहायक सुरेन्द्रनगर प्रधान डाकघर और उप डाकपाल, चोटिला) ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और उन्होंने विभिन्न प्रकार के डाक जमा खातों से धन का गबन किया, जिससे डाकघरों को 1.57 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। छापेमारी के परिणामस्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है।
